안녕하세요
24시 코인송금대행업체 비트플라이입니다.
올해 3월부터 시행된 트래블룰에 대하여 제가 한번 포스팅을 해드리도록하겠습니다.
트래블룰이란 조금 생소한 단어이기 때문에 올해 3월전에 코인에대해
투자를 하셨던 분들이라면 어려운 단어가 아닐까 라는 생각이 조금 드네요.
그래서 제가 한번에 정리를 도와드리도록 하겠습니다.
트래블룰이란 자금 이동 추적 시스템으로, 금융권에서 자금세탁을 방지하기 위해 송금자의 정보 등을 기록하는 것을 말합니다.
국제자금세탁방지기구(FATF)는 2019년 트래블 룰 대상에 가상자산을 추가했으며,
국내에서는 특정금융정보법에 따라 2022년 3월 25일부터 가상자산거래소에
가상자산 송수신인의 신원정보 기록을 의무화하였습니다.
업비트 고객센터에 이해하기 쉽게 글이 올라와있기에
고객님들의 이해를 조금더 쉽게 도와드릴려고 제가 사진을 캡쳐해서
가지고왔습니다.
이런식으로 국내에서는 가장자산거래의 투명성을 제고하고 불법행위에 대응하기 위한
가상자산 관련 규제의 일환으로 특정금융정보법에 해당하는 내용이 포함되었습니다.
이에 따라 2022년 3월 25일부터 국내에서 트래블 룰이 적용돼 가상자산사업자(VASP)가
다른 가상자산사업자에게 가상자산을 100만원이상 전송하는 경우 송수신인의 신원정보를 의무적으로
제공 보관 하여야합니다. 또 해당 기록에서 자금세탁 등이 의심되는 경우에는 금융정보분석원(FIU)에 보고해야합니다.
FIU는 송수신인의 정보를 거래 종료 시부터 5년동안 보존하도록 했고, 이를 위반할 경우
3000만 원의 과태료가 부과됩니다.
그렇기 때문에 자금세탁과 관련하여 불법행위를 저지하기 위해 생겨난 법이라고 생각하시면 편하실거같습니다.
따라서 100만 원 이상의 금액을 옮길때는 의무적으로
신원정보를 제공 보관 하여야하는 법안이 개안되면서 올해 3월부터 불편함을
겪는 분들이 많이 나오고있습니다.
이렇게 트래블 룰에 관하여 설명을 해드렸고
저희 24시 송금대행업체 또한 트래블 룰에 의해서 맡겨주시는분들의
간단한 신원조회를 하고있습니다.
하지만 국내에서 1위의 속도로 송금을 도와드릴 것 이니 다소 불편함이 있더라도
맡겨주시면 언제든지 빠른송금대행을 해드리도록하겠습니다.
긴글 읽어주셔서 너무나도 감사합니다.
저희 24시 코인송금대행업체 비트플라이를 이용하고자 하시는 분은
아래 링크로 들어와주시기 바랍니다.
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